宜宾纸业(600793) - 董事会审计委员会工作制度

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董 事会办公室为董事会审计委员会日常工作机构。主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业人士独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召 集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 - 1 - 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 ...