济高发展(600807) - 济高发展2024年度董事会审计委员会履职情况报告

济南高新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、审查监督 公司内控制度等方面发挥了重要作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会成员由独立董事郑伟先生、董学立先生、岳德军先生 及非独立董事孙英才先生组成，主任委员由具有会计专业资格的郑伟先生担任，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议调 整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会成员变更为郑伟先生（独立 董事、主任委员）、管伟先生（独立董事）、孙英才先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，各 ...