伊利股份(600887) - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，内蒙古伊利实 业集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，设主任委员一名，由 具备会计专业经验的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会以现场或通讯方式共计召开五次 会议，就公司定期报告、公司内部控制评价及内部控制审计工作、计提 资产减值准备、变更会计师事务所等事项进行了审议，会议程序符合相 关法律法规及公司相关制度要求。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构 鉴于原承办公司审计业务的会计师事务所被暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保公司 2024 年度审计工作顺利开展，审计委员会提 ...