中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于非独立董事辞职的公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-038 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司非独立董事沈冰洁女士、朱然先生提交的书面辞职报告。沈冰洁女士、 朱然先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后不 在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，沈冰洁女士、朱然先生未直接或间接持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，沈冰洁女士、朱然先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章 程》的规定，尽快完成公司董事的补选工作。 沈冰洁女士、朱然先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠 实诚信地履行了董事的职 ...