中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于补选非独立董事的公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-041 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补选第二届 董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 12 月 13 日 非独立董事当选后，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司 第二届董事会任期届满之日止。 二、其他情况说明 上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董 事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 一、非独立董事变更情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》 ...