中国黄金(600916) - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 1．2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，主 要工作情况如下： （1）2024 年 3 月 6 日，审计委员会以现场及通讯方式 召开第一届董事会审计委员会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选 举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并 提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议； （2）2024 年 3 月 22 日，审计委员会以现场方式召开第 二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司财务负责人（总会计师）的议案》； （3）2024 年 4 月 25 日，审计委员会以现场及通讯方式 召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于 公司<2023 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告>的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报 告>的议案》《关于公司<2023 ...