武商集团(000501) - 董事会议事规则

武商集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份有限 公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和公司章 程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度，以及 公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责。董 事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其自身的利益与 公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准 则。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会对股东会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； 1 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...