奥 特 迅(002227) - 独立董事专门会议工作制度（2025年4月）

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025年4月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部治理，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳奥特迅电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...