美的集团(000333) - 董事会战略委员会工作细则

美的集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 1 - | | 第四章 | 决策程序 | - | 2 - | | 第五章 | 议事规则 | - | 2 - | | 第六章 | 附则 | - | 3 - | 美的集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策 的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会秘书办公室为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 ...