浙文互联(600986) - 浙文互联董事会议事规则（2025年4月）

浙文互联集团股份有限公司 公司董事应当符合证券监管机构规定的任职条件。 董事会议事规则 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第五条 公司董事会下设证券事务及投资部（董事会办公室），处理董事会日 常事务，对董事会秘书负责和汇报工作。 第一条 为了进一步规范浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《浙文 互联集团股份有限公司章程》）（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 第六条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。董事会 对股东会负责，具体职权详见《公司章程》关于董事会职权范围的相关规定。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一 人，副董事长一人。 第三条 董事由股东会选 ...