可川科技:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-046 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 公司监事会对该事项已发表明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 募投项目延期的公告》（公告 ...