兰石重装(603169) - 兰石重装董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）

第一条 为强化董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专 业审计，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，确保董事会充分 发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制,指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 审计委员会由 3 名独立董事组成。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，主任委员（召 集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员 ...