兰石重装(603169) - 兰石重装董事会战略委员会议事规则（2025年4月修订）

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保障公司发展 规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，提 升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分之 一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任。主任委员（召集 人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代 ...