兰石重装(603169) - 兰石重装外派董事管理制度（2025年4月修订）

兰州兰石重型装备股份有限公司 外派董事管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，充分发挥公司外派董事的作用，保证公司战略规划和经营方针得 到贯彻执行，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《国有资产法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称外派董事，是指由公司董事会按本制度规定的程序，向 所属控股子公司或参股公司（以下简称"任职企业"）委派或提名的专职或兼职 董事。 第三条 外派董事代表公司行使《公司法》及任职企业公司《章程》赋予董 事的各项权利和责任，勤勉尽责，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益。 第四条 外派董事人选应当符合任职企业的行业特征和专业要求，外派董事 应有利于优化任职企业董事会成员结构、提升决策水平，外派董事选聘和管理遵 循以下原则： （一）坚持党管干部、党管人才原则。 （二）坚持股东认可与发挥市场机制作用相结合，突出政治标准和专业能力。 ...