兰石重装(603169) - 兰石重装董事会秘书工作制度（2025年4月修订 ）

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作的职责与权限，促 进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及公司《章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文 件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系管理、资本运作 等事宜。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查 阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支 持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称：上交所）之间 的指定联络人。公司设立董事会办公室，负责办理公司治理、信息披露、投资者 关系等相关事务，协助公司董事会秘书开展工 ...