兰石重装(603169) - 兰石重装董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月修订）

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司法人治理结构，确保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章 程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），作为负责公司董事、高级管理人员薪酬考核的专门机构，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5 名外部董事组成，其中独立董事占多数 并担任主任委员（召集人）。 4.具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、审计、法律 等相关专业知识或工作背景； 5.符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 第五条 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）由外部董事委 ...