兰石重装(603169) - 兰石重装董事会提名委员会议事规则（2025年4月修订）

第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员（召 集人）。 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会及经营管理层组成，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总工程师等。 第五条 提名委员会委员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分之 一以上董事提名，经董事会选举产生。主任委员（召集人）负责召集和主持委员 会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况 ...