菲林格尔(603226) - 独立董事制度（2025年4月）

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 独立董事制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《菲林格尔家居科技股份 有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...