申联生物(688098) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-014 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状 况和 ...