有方科技(688159) - 有方科技：第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-021 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2024 年度工 作总结形成的《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。公司独立董 事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会根据独立董事 提交的《2024 年度独立性自查情况表》编制了《公司董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议 案尚需提交股东大会审议。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五 次会议（以下简称"本 ...