概伦电子(688206) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-018 上海概伦电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式 举行。本次会议由董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，并 提交公司股东大会审议； （表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 ...