富创精密(688409) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-024 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实 际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经审计委员会会议审 ...