海目星(688559) - 海目星：第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-018 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事。会议于2025年4月28日采用现场结合 通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会在全面审核公司《2024年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2024年 年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反 ...