光峰科技(688007) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-012 深圳光峰科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2024 年度的财务 状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2024 年年度报告》所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 深圳光峰科技股份有限公司（ ...