老百姓(603883) - 老百姓第五届董事会第九次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-011 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员 列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http: ...