康隆达(603665) - 康隆达第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-025 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《康隆达 20 ...