莎普爱思(603168) - 莎普爱思第六届董事会第八次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 3、 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 同意对外报出《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告》和《浙江莎普爱 思药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开，其中董事吴建国先生、董事汪为民先生、 独立董事孙继伟先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2025年4 月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司 章程》的有关规定，由董事长林弘立先生主持，会 ...