中国重工(601989) - 中国重工第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"或"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 在北京市昆明湖南路 72 号院以通讯方式召开，会议通知及会议材料 已提前以书面形式送达公司各位独立董事。本次会议由张大光先生主 持，应出席会议独立董事 4 名，亲自出席会议独立董事 4 名。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《中国船舶重工股份有 限公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的规定，会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险持 续评估报告>的议案》 财务公司是接受中国人民银行和国家金融监督管理总局监管的 持牌金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照。财 务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，各项关键监管指标符合 相关监管要求，未发现公司及所属子公司与财务公 ...