中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决 议 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人：葛 明、王瑛、王强。经全体独立董事推举，会议由葛明先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经 与会独立董事认真审议，会议形成决议如下： 1. 审议通过《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 公司与中旅集团财务有限公司（以下简称"中旅财务"）签订《金 融服务协议》是基于公司自身经营管理与业务发展需要，有利于降低 资金成本及交易费用，实现资金效益最大化。本次关联交易遵循了公 平、公正、公允的原则，协议条款合理、公允，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...