中国铁建(601186) - 中国铁建第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—023 中国铁建股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举戴和根先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期相同。 戴和根先生简历详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站 和指定媒体披露的《中国铁建第五届董事会第三十七次会议决议公 告》。 1 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料 于 2025 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席 会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司 章程 ...