兴业银行(601166) - 兴业银行第十一届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

公告编号：临2025-016 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第八次会议（临 时会议）于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出会议通知，于 4 月 29 日在广州市、 福州市和北京市举行。本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，其 中吕家进董事委托陈信健董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，陈信 健董事在广州会场参会；黄汉春、孙雄鹏等 2 名董事在福州会场参会；乔利剑、 朱坤、王红梅、张学文等 4 名董事在北京会场参会；陈躬仙、贲圣林、徐林等 3 名董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定。本公司 1 名候任董事、4 名监事和董事会秘书列席会议。 ...