中泰证券(600918) - 中泰证券股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-012 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年度合规报告》。同意报告及附件《公司 2024 年度合规管理有效性评估报告》。 本议 ...