伊利股份(600887) - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-017 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 第六次会议于2025年4月28日（星期一）上午10:00在公司五楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件方 式发出，会议应当出席的董事十名，实际出席会议的董事十名。会议由 董事长潘刚先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》（具体内容详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《 ...