爱建集团(600643) - 爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第3次会议决议

爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第3次会议的决议 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议第3次会议于2025年4月18日发出会议通知及相关材料，专门会议于2025年4 月25日在公司1303会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律法规 和规范性文件的规定。 独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对《关于爱建集团及控股子公司2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了查阅、审议和表决，形成决议并发表审核 意见如下： 经审议，我们认为：公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计相关关联 交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股 子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常 的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场 ...