申能股份(600642) - 申能股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-013 申能股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在上海召开。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面方式通知全体董 事。会议应到董事 10 名，参加表决董事 10 名，公司高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董 事长华士超主持，审议并通过了以下决议： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度总 裁工作报告》。 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度董 事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。 三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度财 务决算报告》，并同意提交股东大会审议。 四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度利 润分配预案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露 的《申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》）。 五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年年度 报告》及其摘要（具体内容详见同日披露 ...