衢州发展(600208) - 第十二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-017 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发 出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事陈夏 林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了 会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度董事会工作报告〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度总裁工作报告〉的议案》 三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》 ...