中国黄金(600916) - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-008 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出。会议应参会监事 5 人，实际参会 5 人。会议由监事会主席卢月荷女士 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关法律、规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 ...