济高发展(600807) - 济高发展第十一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-025 济南高新发展股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年4月29日上午11点，在中国（山东）自由贸 易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开， 会议通知和材料于2025年4月19日以电子通讯方式发出。应出席会议监事5名，实际出席会议 监事5名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司监事会主席刘洋先生。 监事会认为：鉴于公司 2024 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的 条件，董事会提出的 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合相关利润分配政策， 符合公司经营发展的实际情况，具备合法性、合规性及合理性；董事会决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 ...