三元基因(837344) - 第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-042 北京三元基因药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2025 年一季度报告披 露相关工作的通知》和《北京证券交易所股票上市规则》的要求，公 司监事会对公司《202 ...