京仪装备(688652) - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，2024年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司 ")董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因第一届董事会任期届满，公司于2024年5月完成对董事会和董事会各专 门委员会的换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会成员未发生变化，仍 由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三名成员组成，其中独立董事占审计 委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事余应敏先生 担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 | | （一）审议《关于使用部分超募资金永久补充 | | | | 流动资金和偿还银行贷款的议案》 | | | | （二）审 ...