中自科技(688737) - 中自科技第四届独立董事专门会议第二次会议决议

中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 中自科技股份有限公司 （本页无正文,为中自科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决 议之签字页) 独立董事: 刻盆 75 d 1971 12 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议第二 次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结合 通讯的方式召开｡会议通知己于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人 (其中:委托出席 独立董事１人，通讯方式出席独立董事１人）。独立董事张晓玫因工作原因书面 委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对，0 票 ...