中自科技(688737) - 中自科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

中自科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体 股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求， 从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内 部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经 营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年董事会及专门委员会履职情况 （一）董事会召开会议情况 1、2024 年，公司董事会共召开 10 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 | 议案 | 1-关于调整新业务投资方案的议案 | 会第二十一 | 年 | 月 | 日 | 议案 | 2-关于向子 ...