中自科技(688737) - 中自科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委 员会工作制度》的有关规定，现将中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会届满，并于 2024 年 11 月 29 日调整了审计委员会 委员，公司第四届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事张晓玫、独立 董事李光金、独立董事李树生、董事陈启章、董事陈耀强，主任委员由张晓玫女士担 任。 中自科技股份有限公司 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见 和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | 议案 1-关于 ...