申联生物(688098) - 申联生物医药（上海）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

申联生物医药（上海）股份有限公司 一、审计委员会的基本情况 报告期内，因《上市公司独立董事管理办法》的修订，公司按照新规的规 定将原在公司任董事兼副总经理的委员聂文豪先生调整为公司董事杨从州先 生。调整后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事 潘春雨先生及董事杨从州先生三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李 建军先生担任审计委员会主任委员。公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董 事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员会的选举工作。公司第四届董 事会审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事俞雄先生及董事杨从州先生 三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李建军先生担任审计委员会主任 委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次会议，各位委员均出席了会议，审议并通过了 以下议案： | 序 号 | 召开届次 | 召开日期 | | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事 | | | | | 1、《 ...