老百姓(603883) - 老百姓2024年度审计委员会履职报告

老百姓大药房连锁股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老百姓大药房连锁 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现就 2024 年度的履职工作汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名非独立董事组成，任期三年。 主任委员为独立董事任明川，董事李甄和独立董事谢子期。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集和召开程序符合法定要求， 会议提出的各项事项的决策程序合法有效。会议审议的事项具体情况如下： | 序 | 时间 | 应 | 实 | 审议并通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 到 | 到 | | | 1 | 2024-2-22 | 3 | 3 | 1、关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案 1、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 | | | | ...