飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-006 上海飞科电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人； 2、提名林振兴先生、王弟海先生、融天明先生公司第五届董事会独立董事 候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已经届满， 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东 ...