飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会自成立起至 2024 年 3 月 11 日前，由独立董 事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及董事长李丐腾先生组成，2024 年 3 月 11 日起由 独立董事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及张兰丁先生组成，其中主任委员由会计专 业人士独立董事金鉴中先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： 上海飞科电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及上海飞科电 器股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪 尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委员会履职 情况报告如下： 1、2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，会议听 取年审注册会计师关于 2023 年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计 划与安排的汇报，审计委员会及独立董事对 2023 年度审计提出相关要求。 2、2024 年 3 月 1 日召 ...