珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事侯工达先生、 林瑞超先生及董事长方同华先生，其中具有专业会计资格的独立董事侯工达先生 担任召集人。 2024 年 11 月 15 日，原独立董事侯工达先生因个人原因辞去公司第五届董 事会独立董事以及第五届董事会审计委员会召集人职务。鉴于侯工达先生的离任 将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根 据相关规定，侯工达先生继续履行其职责至新任独立董事产生之日。 经公司第五届董事会第十六次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审 ...