珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2023年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...