超讯通信(603322) - 超讯通信 ：2024年度审计委员会履职情况报告

超讯通信股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢园保先生、李大伟先生及董事长 梁建华先生 3 名董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资 格的独立董事谢园保担任召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 （三）审阅公司的财务报告并发表意见 报告期内，我们对公司 2023 年年度财务报告及 2024 年度第一季度报告、半 年度报告、三季度报告进行了审议，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司的经营管理和财 务状况。 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 决议情 | | --- | - ...